ODI备案如何申请 哪些企业需要ODI备案 ODI备案所需材料
ODI备案是中国企业,境外投资合规出海的第一步,涉及商务部、发改委和外汇局三个部门的审批流程。以下是ODI备案的申请流程和所需材料:
一、哪些企业需要ODI备案:
所有中国境内企业,包括国有企业、民营企业以及其他经济组织,在进行境外直接投资时,都需要进行ODI备案。这包括设立境外企业、并购境外企业以及其他实质性投资等形式 。
二、ODI备案所需材料:
1.企业基本信息:企业营业执照复印件、法定代表人身份证明、公司章程、董事会或股东会决议。
2.境外投资项目说明:投资项目基本情况介绍、可行性研究报告、投资目的地国(地区)的法律环境和市场分析。
3.资金来源证明:企业财务报表、银行存款证明、资金筹措方案及其合法性证明。
4.合作方信息(如有):境外合作方的基本信息、合作协议或合同。
5.其他相关材料:商务主管部门要求的其他资料 。
三、ODI备案申请流程:
1.发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
2.商务部审批发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》。
3.外汇管理局备案:银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报,外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。 整个流程耗时约2~3个月,办理成功后会得到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》
,不办理ODI备案,可能会导致违反法律法规、资金限制和汇款难题、受到投资国家或地区的限制,以及难以获得相关支持和保护。
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