哪些企业需要办理ODI备案 境外投资备案注意事项

　　ODI即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。国内投资者如果要在海外注册公司，并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

　　一、哪些企业需要办理ODI境外投资备案：

　　1.境外有实际项目进行（新设、并购境外企业，成立境外代表处）；

　　2.已成立公司的企业想要将利润回流境内，需提供合规对外投资证明至银行；

　　3.外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业；

　　4.企业开设NRA账户，股权穿透涉及境内自然人或境内企业；

　　5.境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台。

　　二、境外投资备案注意事项：

　　1.需满足国家、省市级商务审核部门审核要求；

　　2.满足境外目的地相关机构审核要求；

　　3.涉及法律问题，需联合境内外律师参与；

　　4.投资项目需确保项目真实性，需符合尽职调查。